RINTRACCIO CONTI CORRENTI DEBITORE: QUALI SONO I METODI LEGALI?

RINTRACCIARE CONTO CORRENTE DEBITORE: INFO LINE
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Tra le indagini patrimoniali per il recupero del credito, piu’ utilizzate da Avvocati e Aziende, Banche, Finanziarie, Creditori e liberi professionisti è possibile annoverare il servizio  di rintraccio conti correnti debitore. Si verifica, cioè’, se il debitore ha posizioni attive con istituti bancari o postali.

Il rintraccio conti correnti bancari (e quindi anche il rintraccio dei conti correnti) è un tipo di indagine bancaria molto importante ai fini dell’istruttoria di una pratica di recupero credito in quanto è più conveniente effettuare un pignoramento verso terzi, ad esempio sul conto corrente bancario piuttosto che procedere con un pignoramento immobiliare o mobiliare.

Il Report ricerca conto corrente debitore dell’Agenzia Investigativa Lynx, volto all’individuazione di tutti i conti correnti della persona debitrice è un vero e proprio accertamento patrimoniale, finalizzato al pignoramento verso terzi, frutto di indagini, volto all’individuazione di ogni istituto bancario o postale dove il debitore intrattiene rapporti di conti corrente.

Nei casi in cui viene richiesta un’indagine patrimoniale, si procede con le indagini per scoprire conti correnti.

Il servizio di rintraccio conti correnti online della Lynx Investigation è un servizio di informazione bancaria, che consente di rintracciare i conti correnti dei debitori, grazie a mirate indagini bancarie, esperite da sempre nel massimo rigore della legge consentito

Il rintraccio conti  bancari è richiedibile esclusivamente nel caso in cui si vanti effettivamente un credito o altro diritto nei confronti del soggetto persona fisica o giuridica, per la quale viene chiesto il rintraccio. Si consiglia di indicare nelle note della richiesta gli estremi della sentenza o del procedimento esecutivo.

Rintracciare un conto corrente in molti casi, significa mettere in piedi un lavoro complesso e delicato e talvolta può essere necessario svolgere indagini collegate al rintraccio del conto corrente anche per il rintraccio delle persone.

Rintraccio conti correnti debitore: le tempistiche

E’ possibile accedere all’Anagrafe Tributaria per conoscere i rapporti finanziari intrattenuti dal debitore ma la cosa da tenere in considerazione sono le tempistiche.

Una volta notificato il precetto al debitore occorre attendere 10 gg prima di poter effettuare il pignoramento.

Solo dopo aver notificato il precetto è possibile avviare la procedura di richiesta di accesso all’anagrafe tributaria, mediante istanza al presidente del Tribunale.

Solitamente l’Agenzia delle Entrate impiega 60 gg a rispondere, che sommati ai primi 10, sono 70 gg dei 90 gg di validità del precetto, inoltre i dati che vengono forniti si riferiscono all’anno di imposta precedente a quello nel quale viene effettuata la richiesta.

Non vi è quindi alcuna garanzia che i dati pervengano in tempo per effettuare il pignoramento, cosi’ come non vi è certezza sull’aggiornamento dei dati forniti, solitamente sono infatti riferiti all’anno precedente quello della richiesta.

Cosa significa tutto questo?

Mentre si attende la risposta dell’Agenzia delle Entrate il debitore ha tutto il tempo, vedendosi precettato, di spostare i suoi fondi, chiudere e riaprire i conti correnti in un’altra banca , la quale non sarà presente nel documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Il servizio di investigazione per la ristorazione è mirato ad accertare eventuali comportamenti scorretti di un dipendente che sia cameriere, cuoco o cassiere. Indagini incentrate sull’onestà e la corretta esecuzione della propria mansione.

Investigazione per la ristorazione: qual è il comportamento che può essere commesso dai dipendenti di un ristorante?

L’attività di investigazione per la ristorazione può essere fondamentale per smascherare comportamenti disonesti da parte del dipendente come ad esempio  la simulazione di infortunio o della malattia, l’utilizzo non corretto dei permessi ex Legge 104 o ancora nei casi di doppia attività lavorativa.

Se sei un gestore di un locale e hai dei dubbi sulla buona fede di un tuo dipendente potrebbe essere il caso di rivolgersi alla nostra agenzia investigativa.

Lynx investigation interverrà anche per accertare reati come il furto compiuto da dipendenti ai danni dell’azienda stessa.

In caso di appropriazione indebita di mance e contributi, di denaro o sospetto di illeciti interviene Lynx investigation con il nostro team di investigatori professionisti!

In un mondo dove ci si trova costantemente a difendersi da truffe e dalla falsità delle dichiarazioni presentate, è molto importante affidarsi a veri professionisti dell’indagine come gli investigatori della Lynx investigation.

Personale qualificato e dotato di tutti i permessi per svolgere in maniera ufficiale il lavoro richiesto.

Le indagini per riscossioni improprie dei premi assicurativi, sono tutte quelle indagini volte alla raccolta di informazioni per la tutela da attività fraudolente ai danni di aziende assicurative.

Il servizio di indagini per riscossioni improprie del premio di assicurazione è volto alla tutela di imprese assicurative.

Se sei titolare di un’impresa assicurativa e sospetti di essere vittima di un’azione fraudolenta potrai contattare la nostra agenzia Lynx investigation per raccogliere tutto il materiale e difenderti da riscossioni improprie di premi assicurativi.

Quaando vengono condotte le indagini per la riscossione impropria dei premi assicurativi?

Le indagini per la tutela di aziende assicurative vengono condotte nei casi di:

• Riscossione impropria premi
• Falsi testimoni
• Controlli relativi al sinistro denunciato
• Controlli presso autorità verbalizzanti
• Produzione di misure e certificazioni per la pubblica amministrazione

L’attività di investigazione potrà essere eseguita da Lynx sia sui soggetti fisici che giuridici.

Potrà essere anche eseguito un primo screening che consisterà in un’analisi delle proprietà economiche e patrimoniali del soggetto fisico o giuridico indagato.

L’individuazione falsi testimoni è un’indagine volta ad individuare e verificare attendibilità di una deposizione testimoniale e di conseguenza anche la moralità del soggetto interessato.

Per dimostrare che quanto dimostrato rappresenta una bugia, occorre produrre una documentazione accurata.

Dimostrare la falsità di una testimonianza può essere fondamentale nell’ambito di un procedimento giudiziario civile o penale.

Avere un “testimone contro” può essere fatale per il buon esito di una causa. Dimostrare la falsità delle sue dichiarazioni può essere decisivo per vincere la causa stessa.

Cosa prevede il codice penale in merito all’individuazione falsi testimoni

“Deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.”

Questo secondo l’art.372 del c.p..

Per dimostrare la falsa testimonianza sarà necessario acquisire ampio materiale ricco di dettagli ed approfondimenti.

Bisogna sottolineare che quando si commette un reato di falsa testimonianza, si va incontro ad altri reati quali quelli di depistaggio e di frode processuale.

Si macchia del reato di falsa testimonianza non solo chi mente, ma anche chi tace in tutto o in parte pur sapendo la verità.

La pena prevista per chi si macchia di questo reato va dai 2 ai 6 anni.

Il 1° comma dell’art. 372 del codice penale prevede che il colpevole di falsa testimonianza  in un giudizio penale non è punibile qualora effettui una ritrattazione prima che venga chiuso il dibattimento.

Il 2° comma del medesimo articolo prevede che l’autore della falsa testimonianza in un giudizio civile non è punibile qualora ritratti prima che il Giudice emani la sentenza nel processo in cui ha testimoniato.

L’indagine per verifica di integrità documenti verifica la conformità dei documenti e dell’effettiva emissione.

Con questo tipo di indagine inoltre ci occupiamo di scoprire l’affidabilità del soggetto, eventuali contraffazioni e molto altro.

Basti pensare ad esempio ad una situazione come l’atto di compilazione di un CID a seguito di un incidente stradale.

Può accadere che i documenti inviati dalla parte responsabile dell’incidente non corrispondano a documenti reali per quanto riguarda parte della documentazione come ad esempio le firme o quanto riportato.

Integrità documenti: come viene condotta l’indagine dalla Lynx Investigation?

Cosa accade grazie ad un’indagine condotta dai professionisti dell’indagine quali gli investigatori della nostra agenzia Lynx investigation?

Viene condotta un’indagine accurata per verificare e dimostrare o meno l’integrità dei documenti presentati.

Pensiamo ad una situazione in cui, ad esempio, si debba dimostrare la responsabilità della persona che abbia causato l’incidente.

Il fatto di dover accettare una documentazione che non risponda ai criteri di veridicità, potrebbe mettere a rischio il buon esito della causa assicurativa.

Questo potrebbe avere delle pesanti ripercussioni economiche sul soggetto che ha esposto la causa per il danno subito e che quindi non potrebbe usufruire degli aiuti della persona che si è resa responsabile dell’incidente.

E’ chiaro che in situazioni assicurative in cui si è in attesa di un risarcimento sulla base della documentazione presentata, l’aiuto di un investigatore è fondamentale per avere la sicurezza rispetto alla veridicità della documentazione presentata dalla controparte.

In un mondo dove ci si trova costantemente a difendersi da truffe e dalla falsità delle dichiarazioni presentate, è molto importante affidarsi a veri professionisti dell’indagine come gli investigatori della Lynx investigation. Personale qualificato e dotato di tutti i permessi per svolgere in maniera ufficiale il lavoro richiesto.

Contattaci per una consulenza gratuita!!!

PERCHE’ VIENE FATTA’ L’INDAGINE CON RILIEVI PLANIMENTRICI INCIDENTE STRADALE?

L’indagine con rilievi planimetrici incidente stradale permette di indagare su come rilevare un incidente stradale e  intervenire in maniera puntuale per ottenere il risarcimento dovuto.

Con questo tipo di indagine ci occupiamo di scoprire l’affidabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro, eventuali contraffazioni e soprattutto la prima finalità è riuscire ad ottenere il risarcimento dovuto alla parte lesa.

Basti pensare ad esempio ad una situazione come in seguito ad un sinistro.

Cosa accade grazie ad un’indagine condotta dai professionisti dell’indagine quali gli investigatori della nostra agenzia Lynx investigation?

Viene presentata anche una ricostruzione video che sarà fondamentale in sede di definizione del sinistro con rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti.

Pensiamo ad una situazione in cui, ad esempio, si debba dimostrare la responsabilità della persona che abbia causato l’incidente.

E’ chiaro che in situazioni assicurative in cui si è in attesa di un risarcimento sulla base della documentazione presentata, l’aiuto di un investigatore è fondamentale per ottenere il risarcimento soprattutto quando non si dispone di adeguata documentazione oppure quando non c’è una chiara divisione di responsabilità tra le parti.

In un mondo dove ci si trova costantemente a difendersi da truffe e dalla falsità delle dichiarazioni presentate, è molto importante affidarsi a veri professionisti dell’indagine come gli investigatori della Lynx investigation. Personale qualificato e dotato di tutti i permessi per svolgere in maniera ufficiale il lavoro richiesto.