RINTRACCIO CONTI CORRENTI DEBITORE: QUALI SONO I METODI LEGALI?

RINTRACCIARE CONTO CORRENTE DEBITORE: INFO LINE
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Tra le indagini patrimoniali per il recupero del credito, piu’ utilizzate da Avvocati e Aziende, Banche, Finanziarie, Creditori e liberi professionisti è possibile annoverare il servizio  di rintraccio conti correnti debitore. Si verifica, cioè’, se il debitore ha posizioni attive con istituti bancari o postali.

Il rintraccio conti correnti bancari (e quindi anche il rintraccio dei conti correnti) è un tipo di indagine bancaria molto importante ai fini dell’istruttoria di una pratica di recupero credito in quanto è più conveniente effettuare un pignoramento verso terzi, ad esempio sul conto corrente bancario piuttosto che procedere con un pignoramento immobiliare o mobiliare.

Il Report ricerca conto corrente debitore dell’Agenzia Investigativa Lynx, volto all’individuazione di tutti i conti correnti della persona debitrice è un vero e proprio accertamento patrimoniale, finalizzato al pignoramento verso terzi, frutto di indagini, volto all’individuazione di ogni istituto bancario o postale dove il debitore intrattiene rapporti di conti corrente.

Nei casi in cui viene richiesta un’indagine patrimoniale, si procede con le indagini per scoprire conti correnti.

Il servizio di rintraccio conti correnti online della Lynx Investigation è un servizio di informazione bancaria, che consente di rintracciare i conti correnti dei debitori, grazie a mirate indagini bancarie, esperite da sempre nel massimo rigore della legge consentito

Il rintraccio conti  bancari è richiedibile esclusivamente nel caso in cui si vanti effettivamente un credito o altro diritto nei confronti del soggetto persona fisica o giuridica, per la quale viene chiesto il rintraccio. Si consiglia di indicare nelle note della richiesta gli estremi della sentenza o del procedimento esecutivo.

Rintracciare un conto corrente in molti casi, significa mettere in piedi un lavoro complesso e delicato e talvolta può essere necessario svolgere indagini collegate al rintraccio del conto corrente anche per il rintraccio delle persone.

Rintraccio conti correnti debitore: le tempistiche

E’ possibile accedere all’Anagrafe Tributaria per conoscere i rapporti finanziari intrattenuti dal debitore ma la cosa da tenere in considerazione sono le tempistiche.

Una volta notificato il precetto al debitore occorre attendere 10 gg prima di poter effettuare il pignoramento.

Solo dopo aver notificato il precetto è possibile avviare la procedura di richiesta di accesso all’anagrafe tributaria, mediante istanza al presidente del Tribunale.

Solitamente l’Agenzia delle Entrate impiega 60 gg a rispondere, che sommati ai primi 10, sono 70 gg dei 90 gg di validità del precetto, inoltre i dati che vengono forniti si riferiscono all’anno di imposta precedente a quello nel quale viene effettuata la richiesta.

Non vi è quindi alcuna garanzia che i dati pervengano in tempo per effettuare il pignoramento, cosi’ come non vi è certezza sull’aggiornamento dei dati forniti, solitamente sono infatti riferiti all’anno precedente quello della richiesta.

Cosa significa tutto questo?

Mentre si attende la risposta dell’Agenzia delle Entrate il debitore ha tutto il tempo, vedendosi precettato, di spostare i suoi fondi, chiudere e riaprire i conti correnti in un’altra banca , la quale non sarà presente nel documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Le indagini per riscossioni improprie dei premi assicurativi, sono tutte quelle indagini volte alla raccolta di informazioni per la tutela da attività fraudolente ai danni di aziende assicurative.

Il servizio di indagini per riscossioni improprie del premio di assicurazione è volto alla tutela di imprese assicurative.

Se sei titolare di un’impresa assicurativa e sospetti di essere vittima di un’azione fraudolenta potrai contattare la nostra agenzia Lynx investigation per raccogliere tutto il materiale e difenderti da riscossioni improprie di premi assicurativi.

Quaando vengono condotte le indagini per la riscossione impropria dei premi assicurativi?

Le indagini per la tutela di aziende assicurative vengono condotte nei casi di:

• Riscossione impropria premi
• Falsi testimoni
• Controlli relativi al sinistro denunciato
• Controlli presso autorità verbalizzanti
• Produzione di misure e certificazioni per la pubblica amministrazione

L’attività di investigazione potrà essere eseguita da Lynx sia sui soggetti fisici che giuridici.

Potrà essere anche eseguito un primo screening che consisterà in un’analisi delle proprietà economiche e patrimoniali del soggetto fisico o giuridico indagato.

Il dossier recupero credito azienda, è un dossier che consente di recuperare tutte le informazioni sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di un’azienda con il fine di ottenere il recupero del credito.

• Le informazioni contenute nel Dossier credito azienda sono:
• Informazioni di contatto e di reperibilità dell’azienda,
• Informazioni di contatto degli esponenti dell’azienda,
• Struttura ed andamento dell’azienda,
• Elenco dei beni immobili dell’azienda e degli automezzi,
• Eventuale presenza di terzi debitori, di appalti e commesse.

L’agenzia Lynx Investigazioni effettua con i suoi professionisti le analisi per attuare la procedura del recupero del credito in tempi brevi. Già dalle prime 48 ore di partenza delle indagini sarà possibile avere tra le mani il plico con tutta la documentazione.

Quando viene consigliata un’indagine aziendale per recupero credito?

Il Dossier recupero credito azienda, viene indicato in tutti i casi in cui si voglia intraprendere un’azione economica e commerciale di un’azienda di proprietà terzi di cui non si conosca la situazione patrimoniale.

Il Dossier viene inoltre suggerito in tutti i casi in cui è necessario intraprendere un’azione di recupero credito verso un’azienda di cui non si conosce lo stato finanziario per andare a colpire in maniera mirata le risorse dell’azienda debitrice.

Il rintraccio  beni intestati rappresenta l’indagine mirata a rintracciare beni mobili e immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica (impresa), su tutto il territorio nazionale.

Il rintraccio beni intestati nella maggior parte dei casi, viene eseguita per raggiungere i beni di una persona fisica che sia debitore. La ricerca viene eseguita anche relativamente a beni che si trovano nella disponibilità di terzi o dei crediti del debitore.

Come viene eseguita un’indagine sul rintraccio beni intestati?

La ricerca può essere eseguita su tutto il territorio nazionale. Verrà fornito al cliente un dossier in cui saranno identificati tutti i beni mobili ed immobili della persona indagata.

Verrà inoltre fornito il dettaglio se tali beni sono colpiti da ipoteche, pignoramenti ed atti giudiziali.

La documentazione potrà essere utilizzata dal cliente in sede legale di contenzioso oppure per quantificare il patrimonio di una persona fisica o giuridica (impresa).

Il rintraccio beni intestati rientra nella categoria delle indagini patrimoniali e  di tipo economico-finanziario.

Questo tipo di indagini consentono di avere un quadro economico completo della persona indagata, una situazione complessiva e comprensiva di tutti gli eventuali attivi e passivi della persona interessata.