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DOSSIER COMPLETO SULLA PERSONA

admin — Wed, 29 Jan 2020 17:03:59 +0000

Per cosa si richiede:

Reperibilità
Lavoro
Redditi e finanze
Beni mobili e immobili
Verifica insolvenze

Fasi Investigative

Cosa consente di scoprire

Dove abita una persona e con chi, quali sono i suoi mezzi di sostentamento (redditi da lavoro autonomo o dipendente).

Se è proprietaria di case e terreni, auto o altri veicoli, e se tali beni sono colpiti da ipoteche.

Se la persona ha riportato insolvenze, quali protesti, procedure concorsuali ed altri eventi pregiudizievoli.

In quanto tempo

L’esito dell’indagine si riceve per e-mail entro 10 giorni lavorativi.

Per quali finalità si richiede

In ambito commerciale, per conoscere solvibilità e solidità finanziaria di una persona con la quale si intende intraprendere rapporti di affari.

In sede di contenzioso, per colpire in maniera mirata patrimonio e ricchezza di un soggetto inadempiente (debitore, coniuge, ecc).

Per conoscere meglio il dipendente da assumere o il socio con cui entrare in affari.

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DOSSIER RINTRACCIO POSTO DI LAVORO

admin — Wed, 29 Jan 2020 17:01:03 +0000

Per cosa si richiede

Se dipendente

Datore di lavoro
Stima importo retributivo

Se lavoratore autonomo

Cariche e quote societarie
Stima importo reddituale

Fasi investigative

Cosa consente di scoprire

Dove lavora una persona, sia in forma autonoma che alle dipendenze di terzi. Si forniscono i principali dati identificativi del datore di lavoro e la stima presunta, o presumibile, dell’importo retributivo.

Se la persona ha raggiunto l’età pensionabile si desume l’ente pensionistico dalla tipologia di lavoro svolto in passato.

In quanto tempo

Il rapporto investigativo si riceve per e-mail entro 10 giorni lavorativi.

Per quali finalità si richiede

Per accertare la capacità reddituale di una persona; prima di intraprendere azioni legali mirate al pignoramento del quinto dello stipendio.

Per comprovare, nell’ambito di una causa di separazione o divorzio, che il coniuge percepisce un reddito da lavoro, al fine di ridurre o annullare l’assegno di mantenimento.

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RINTRACCIO INDIRIZZO PERSONA FISICA

admin — Wed, 29 Jan 2020 16:40:53 +0000

Per cosa si richiede

Ricerca Residenza anagrafica
Effettivo indirizzo di abitazione
Eventuali recapiti telefonici

Fasi investigative

Cosa consente di scoprire

Si ricerca la residenza anagrafica ufficiale della persona indagata e l’indirizzo dove la stessa abita di fatto, mediante un’attività investigativa specializzata.

In quanto tempo

Il rapporto si riceve per e-mail entro 10 giorni lavorativi, a seconda della complessità dell’indagine.

Per quali finalità si richiede

Indagine utile per rintracciare debitori scomparsi, per la notifica di atti giudiziari e per tutte le situazioni in cui si renda necessario accertare la reperibilità di una persona.

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INDAGINE PERSONA

admin — Wed, 29 Jan 2020 16:06:03 +0000

Per cosa si richiede

Cariche imprenditoriali in aziende
Quote o azioni societarie
Beni immobili intestati
Protesti e altri eventi pregiudizievoli
Affidabilità creditizia

Fasi investigative

Cosa consente di scoprire

Questo tipo di indagine consente di verificare in pochi secondi se il soggetto richiesto ha cariche imprenditoriali in aziende, se possiede quote o azioni societarie, se è proprietario di beni immobili intestati (a livello nazionale) e se a suo nome sono presenti protesti ed altri eventi pregiudizievoli.

All’interno del rapporto è presente anche un indice di rischio che misura il livello di affidabilità creditizia della persona indagata in base alle informazioni raccolte.

In quanto tempo

Il rapporto si scarica on-line nel giro di pochi istanti, non appena conclusa la procedura di acquisto.

Per quali finalità si richiede

E’ utile per acquisire subito una prima base di informazioni ufficiali di una persona.

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RINTRACCIO CONTI CORRENTI

admin — Wed, 29 Jan 2020 14:21:27 +0000

Per cosa si richiede

Conti Correnti Nazionali
Conti Correnti Esteri
Rapporto finale con Saldo
Rapporto finale senza Saldo
Conti Corrente di Banche e Poste

Fasi investigative

Analisi del caso

Nella fase di acquisizione del mandato investigativo, focalizziamo l’ambito di intervento, individuando con precisione quali sono le esigenze aziendali relativamente alla specificità del caso trattato.

Fase Investigativa

Determinati gli obiettivi, la fase operativa viene affidata ad un team di investigatori con specifica preparazione tecnica in questo tipo di indagini.

L’azione investigativa è mirata a conseguire gli elementi di prova pertinenti all’ indagine per un ottimale uso successivo nella fase legale.

Relazione al cliente

La relazione finale, come determinato anche dalla recentissima giurisprudenza, assume un rilievo determinante nell’utilizzo delle prove in sede giudiziale.

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